منوعات

بريطانيا تتراجع عن اقتراح جمع البيانات من محافظ العملات الرقمية غير المستضافة

بريطانيا تتراجع عن اقتراح جمع البيانات من محافظ العملات الرقمية غير المستضافة

كشفت وزارة الخزانة بجلالة الملكة أنها تراجع اقتراحها للمستخدمين ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لجمع البيانات الشخصية والإبلاغ عنها لمعاملات العملة الرقمية التي تنطوي على محافظ غير مستضافة كجزء من قواعد السفر المالي (FTRs).

و يأتي التغيير في الموقف من المشاورات التي أطلقتها وزارة الخزانة في يوليو 2021 مع الصناعة المالية لتعديل لوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة (MLRs).

ونشرت نتائج المشاورة هذا الأسبوع في  وثيقة بعنوان “تعديلات على لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017 الصك القانوني لعام 2022″.

العملات الرقمية

4
بريطانيا تتراجع عن اقتراح جمع البيانات من محافظ العملات الرقمية غير المستضافة

و صرحت الخزانة بأنها لم تعثر على أدلة كافية على أن  المحافظ غير المستضافة تشكل خطرًا أكبر على الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية لضمان المضي قدمًا في الاقتراح.

وقال التقرير: “لا توافق الحكومة على أن معاملات المحفظة غير المستضافة يجب أن يُنظر إليها تلقائيًا على أنها مخاطر أعلى ولا يوجد دليل جيد على أن المحافظ غير المستضافة تمثل خطرًا غير متناسب لاستخدامها في التمويل غير المشروع”.

و أوضحت وزارة الخزانة أن العديد من الأشخاص الذين يستخدمون محافظ غير مستضافة يفعلون ذلك للاستفادة من مزايا التخصيص والأمان الخاصة بهم ومع ذلك فإن التعديل لا يلغي تمامًا قاعدة السفر ، لأن القيام بذلك سيحفز المجرمين.

الذهب يشهد تحركات كبيرة- إلى أين وصل؟

و ستظل الشركات مطالبة بجمع المعلومات والإبلاغ عنها للمعاملات التي تشكل مخاطر عالية للتمويل غير المشروع، حيث سيتم توضيح معايير تحديد المعاملات التي تندرج في هذه الفئة بشكل صحيح في الأداة القانونية المكتملة لمكافحة غسل الأموال / مكافحة غسل الأموال (SI) التي سينشرها القسم في وقت لاحق من هذا الشهر.

و تعتزم المملكة المتحدة أن تصبح مركزًا للأصول الرقمية من خلال توفير الوضوح التنظيمي، فالتغييرات الأخرى الخاصة بالعملة الرقمية التي ستأتي في قواعد مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب تشمل عتبة إعداد التقارير البالغة 1000 يورو (1055 دولارًا أمريكيًا) التي أوصت بها مجموعة العمل المالي (FATF).

وتقول وزارة الخزانة إن هذه القواعد “حساسة للوقت” وستجعل قواعد مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب في المملكة المتحدة ترقى إلى المعايير الدولية.

الدولار الأمريكي يشهد تحركات مخيفة

ستنعكس التوصيات أيضًا في مشاريع قوانين في  جدول الأعمال البرلماني للمملكة المتحدة  تستهدف الأصول الرقمية في السابق ، نشرت وزارة الخزانة أيضًا اقتراحها لتنظيم العملات المستقرة و يقدم الاقتراح  نظام إفلاس لمصدري العملات المستقرة.

تتوافق التطورات مع طموح الدولة في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملة الرقمية أثناء حديثه مع  بلومبرج ، قال وزير التكنولوجيا الرقمية البريطاني كريس فيليب إن البلاد تريد أن تصبح مركزًا للأصول الرقمية خالٍ من المجرمين.

السابق
لهذا السبب- احذر من تزايد عمليات الاحتيال على العملات الرقمية على موقع LinkedIn
التالي
هل يمكن للتنظيم أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في قطاع التشفير؟